УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров 
ОАО «НижегородТИСИЗ»
Протокол от 25.06.2009г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий» (сокращенное наименование ОАО «НижегородТИСИЗ»)
           2008 год.

Общие сведения.
 
 1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий»
 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:                         № 436 от 07.07.1994г.
 3. Субъект Российской Федерации.
 4. Юридический адрес: Нижегородская область город Нижний Новгород улица Энтузиастов дом 10.
 5. Почтовый адрес: 603135 Нижегородская область город Нижний Новгород улица Энтузиастов дом 10.
 6. Контактный телефон: (831) 244-19-64.
 7. Факс (831) 244-19-64.
 8. Адрес электронной почты:  nntisiz@sandy.ru.
 9. Основной вид деятельности: Производство инженерно-строительных изысканий для проектирования зданий и сооружений  1 и 2 уровней ответственности.
 10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не являемся стратегическим акционерным обществом.
 11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Первый независимый регистратор»; Нижегородская область город Нижний Новгород проспект Гагарина  дом 11.
 12. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 192 800 руб. 00 коп.
 13. Общее количество акций: 3 856 штук.
 14. Количество обыкновенных акций: 3 856 штук.
 15. Номинальная стоимость 1 обыкновенной именной  акции: 50 руб. 00 коп.
 16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 32-1П-912.
 17. Количество привилегированных акций: нет.
 18. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: нет.
 19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.
 20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.:  нет.
 21. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %.:  0 %.
 22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %:    0  %.
 23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %.: 0 %.
 24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
- Маслов Виктор Анатольевич -36%;
- Гаврилов Владимир Николаевич – 19,9 %.
 25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет.
 26. Полное наименование и адрес аудитора общества: ревизионная комиссия.

 Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
Общее собрание акционеров
 
 27. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): 
Протокол б\н от 25.06.2009г.
Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии ОАО «НижегородТИСИЗ».
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества в 2008 году:
- отчет генерального директора;
- отчет ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли общества, в том числе выплата  (объявление) дивидендов по результатам работы в 2008 году.
5. Выборы генерального директора ОАО «НижегородТИСИЗ».
6. Выборы членов Совета директоров ОАО «НижегородТИСИЗ».
       7. Выборы ревизионной комиссии ОАО «НижегородТИСИЗ».
       8. Внесение изменений в Устав ОАО «НижегородТИСИЗ».
 
28. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): нет.
 Совет директоров
  29. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
Маслов В.А. – председатель Совета,      
Гаврилов В.Н., Грузиков В.И., Ларин В.Н., Палканов Н.П., Мокина О.С.,                        Стекольщиков А.И. – члены Совета. 
Краткие биографические данные:
- Маслов В.А. 12.03.1951 г. рождения; владеет 1373-мя обыкновенными именными акциями.
Образование: высшее - Горьковский гос. пед. институт. 1973 г. 
- Гаврилов В.Н. 13.07.1951 г. рождения, владеет 767-ю обыкновенными именными акциями.
Образование: средне-техническое, Всесоюзный заочный радиотехнический техникум, 1977 г. «Производство радиодеталей и радиокомпонентов».
- Грузиков В.И.  05.02.1952 г. рождения, владеет 147 обыкновенными именными акциями.
Образование: среднее.
- Ларин В.Н.  16.04.1954 г. рождения, владеет 6-ю обыкновенными именными акциями.
Образование: высшее, Ленинградский метеорологический институт, 1980 г., «Гидрология суши».
- Палканов Н.П. 21.04.1938 г. рождения, владеет 12-ю обыкновенными именными акциями.
Образование: высшее, Всесоюзный заочный политехнический институт, 1971 г., «Гидрогеология и инженерная геология».
- Мокина О.С. 16.06.1951 г. рождения, владеет 5-ю обыкновенными именными акциями.
Образование: высшее, Воронежский университет им. Лен. Комсомола, 1974 г., «Гидрология суши».
- Стекольщиков А.И.  17.02.1953 г. рождения, владеет 7-ю обыкновенными именными акциями.
Образование: высшее,  МГУ, 1980 г., «Геологическая съемка, поиски месторождений полевых ископаемых».

 30. Заседания Совета директоров:
Основные вопросы повестки дня, рассматриваемые на  заседаниях  Совета директоров:
1.	О приобретении за счет прибыли приборов, автомашин, инструментов.
2.	Об оказании материальной помощи работникам.
3.	О проведении очередного годового собрания акционеров ОАО «НижегородТИСИЗ».
4.	О выплате дивидендов за прошедший год.
 
 Исполнительный орган общества
  31. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа  общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
- генеральный директор ОАО «НижегородТИСИЗ» -  Гаврилов Владимир Николаевич 
Дата рождения: 13.07.1951 г.
Место рождения: город Горький.
Владеет 767-ю обыкновенными именными акциями 
Образование: средне-техническое, Всесоюзный заочный радиотехнический техникум, 1977 г. «Производство радиодеталей и радиокомпонентов».
Общий стаж работы  -  40 лет.

32. Размер вознаграждения генеральному директору общества: 22 200 руб. ежемесячно.

Ревизионная комиссия
  33. Количество членов ревизионной комиссии: 3.
 34. ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии: нет.
Основные итоги работы ревизионной комиссии: проверка финансовой и бухгалтерской отчетности – недостатки не выявлены. 

 Положение акционерного общества в отрасли
 
 35. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: с1962 года.
 36. Основные конкуренты общества в данной отрасли: все организации, занимающиеся инженерно-строительными изысканиями.
 37. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %: не известна.
 38. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность):  общий объем выполненных за год работ – 161 510 т.руб. 

 Приоритетные направления деятельности акционерного общества
 
 39. Перечень приоритетных направлений деятельности общества: выполнение инженерно-строительных изысканий по заявкам субъектов строительной деятельности.
40. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:   нет.
 41. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: нет.
 42. Информация о реформировании общества (при наличии): нет.

 Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
 
 43. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.
Совет директоров приоритетными направлениями считает: 
- приобретение за счет чистой прибыли машин, механизмов, инструментов, приборов для расширения круга задач для удовлетворения потребностей заказчиков;
- подготовка специалистов основных  профессий – геологов и геодезистов.
 44. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.: 161 510 т.руб.
 45. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.: 24 288 т.руб.
 46. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.:  17 124 т.руб.
 47. Стоимость чистых активов, тыс. руб. 35 284 т.руб.
 48. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.: 34 951 т.руб.
в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.: 7 173 т.руб.
 49. Дебиторская задолженность, тыс. руб.: 15 632 т.руб.
в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.: 464 т.руб.

 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
  50. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: крупных сделок:  не заключались.

 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
 
 51. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: не заключались.

 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
  52. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.
Чистая прибыль ОАО «НижегородТИСИЗ» распределяется следующим образом: 
- 77 % направляется на развитие производства;
- 23 % на социальное развитие и выплату дивидендов.

 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
 
 53. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: не было.
 54. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: не было.
 55. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: не было.
 56. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):  увеличение количества организаций, выполняющих инженерные изыскания.

 Перспективы развития акционерного общества
 
 57. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации – удовлетворение потребностей субъектов строительной деятельности в инженерных изысканиях.
 58. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:  нет.
 59. Планируемые направления использования чистой прибыли: на развитие производства.

Генеральный директор ОАО «НижегородТИСИЗ»                         В.Н.Гаврилов

Главный бухгалтер ОАО «НижегородТИСИЗ»                                 О.А.Ермакова